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纽约官员:虚拟货币招致真正的犯罪

N EW YORK(美联社) - Liberty Reserve的新客户提供的帐户信息读起来就像一个不那么聪明的恶作剧:Joe Bogus,123 Fake Main Street,Completely Made Up City,NY

但在数十亿美元的虚拟银行业务中,这并不重要。 博古斯先生 - 实际上是一名卧底联邦特工 - 可以自由地开始转移资金,没有问题。

当局表示,最近对Liberty Reserve和隐藏网站丝绸之路(Silk Road)的调查显示,虚拟货币的使用固有的匿名性吸引了大量的血肉犯罪分子,这是一个广泛的黑市集市,用于禁毒和其他违禁品。

“肇事者认为他们可以更容易地隐瞒他们的活动,他们的身份和收益,”美国检察官理查德·扎贝尔在上个月纽约州金融服务部举行的听证会上说。

Zabel说,现金带来了需要物理走私和手工交付的负担。 相比之下,在丝绸之路的案例中,“用户能够从世界任何地方的毒贩处购买毒品,基本上只需按一下按钮,”他说。

在同一次听证会上,曼哈顿地区检察官Cyrus Vance Jr.敦促各州监管机构加强对数字货币兑换的控制,以驯服“数字狂野西部”。

纽约首席金融监管机构本杰明·劳斯基上周在一次演讲中表示,他正在考虑新的规则,要求企业在使用新货币并遵守了解客户指导方针以防止洗钱活动时获得Bitlicense。

这场对话发生在比特币和其他虚拟货币获得合法投资者和主流业务支持的时候。 上个月,Overstock.com成为第一家接受数字货币的大型零售商。 一位网上花店Bloomnation也开始在情人节那天及时接受比特币。

用户使用在线交换机将现金换成数字货币,然后将其存储在计算机中的钱包程序中。 该计划可以直接将付款转移给接受货币的商家或世界任何地方的私人聚会,从而消除交易费用以及提供银行或信用卡信息的需要。

一些比特币支持者称他们欢迎有限的监管,但声称刑事诉讼带来的负面宣传具有误导性。 在过去的一年里,有迹象表明,虚拟货币现象已经超越了早期的日子,当时由一小群自由主义者和计算机爱好者以及后来的犯罪分子在其“副阶段”接受了一个奇怪的现象,弗雷德威尔逊说,曼哈顿风险投资公司的合伙人。

“副镜头在后视镜中,”威尔逊说。 “人们还在用比特币做坏事吗?当然。比特币的大部分活动都是副作用吗?不是偶然。”

自由保​​护区的案例并不缺少。 检察官估计,在大约七年时间里,这家总部位于哥斯达黎加的行动在全球范围内为100万用户处理了5500万次非法交易,并为信用卡窃贼,儿童色情制品,贩毒者和其他罪犯洗钱60亿美元。

与Liberty Reserve银行业务的人无法将资金转入他们的帐户或直接取款 - 这个系统通常会留下书面记录。 相反,为了增加另一层匿名性,它要求客户在马来西亚,俄罗斯和越南的地方与第三方货币兑换商汇款,几乎没有洗钱监督。

一旦账户获得资金,客户就可以使用名为LR的虚拟货币与其他Liberty Reserve账户持有人进行交易 - 包括被盗信用卡号码,毒品和其他非法服务。 Liberty Reserve将收取1%的交易费用,以及允许用户隐藏其帐号的可选隐私费。

自由储备“为其用户提供了几乎难以理解的匿名性,并使他们能够进行无法追踪的金融交易,”Zabel说。

在丝绸之路的案例中,调查人员发现该网站使用称为洋葱路由的加密技术保护用户,旨在使“实际上不可能实际定位托管或访问网络网站的计算机”,法庭文件说。

在案件中被捕的人中有一名使用BTCKing名称的被告,该公司经营的服务允许客户通过将现金存入第三方控制的银行账户来获得比特币。 提供的唯一识别信息是电子邮件地址。

丝绸之路案已经将曼哈顿的美国检察官办公室变成了比特币的大量持有者 - 在服务器上找到29,655。 政府还在寻求另外144,336人的没收,这些财产来自据称涉嫌策划者Ross William Ulbricht的计算机硬件。

检察官没有透露他们计划用比特币做什么,可能是因为他们面临分散货币的波动市场。 最近有报道称日本一家大型交易所停止交易以处理交易故障,比特币的汇率已经达到1000美元左右。

29岁的乌布里希特已经表示无罪并且正在对没收进行辩护。 为帮助资助他的辩护而建立的网站接受比特币捐款。

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美联社作家Larry Neumeister为本报告做出了贡献。